Mua sắm trực tuyến đã trở thành một thói quen hàng ngày, nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho tội phạm. Trong những tháng gần đây, lực lượng thực thi pháp luật Tây Ban Nha đã phát hiện ra một số âm mưu lừa đảo người mua thông qua quảng cáo giả mạo, cửa hàng trực tuyến gian lận và các nền tảng bán hàng cũ. Từ máy móc công nghiệp đến máy chơi game, và thậm chí cả cho thuê nhà ở, các vụ lừa đảo đều theo một mô típ chung: thanh toán trước nhưng không bao giờ giao hàng.
Lực lượng Cảnh vệ Dân sự và Cảnh sát Quốc gia đã tiến hành các chiến dịch, xác định được hàng chục nghi phạm và thu hồi được một phần số tiền bị lừa đảo. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng số vụ việc không được báo cáo thực tế cao hơn nhiều và trí tuệ nhân tạo đang tạo điều kiện cho việc hình thành các vụ lừa đảo ngày càng khó phát hiện. Dưới đây, chúng tôi sẽ điểm lại một số vụ việc gần đây nhất và đưa ra những lời khuyên quan trọng để bảo vệ bản thân.
Một chiếc xe nâng hàng không bao giờ đến.
Một trong những trường hợp nổi bật nhất là vụ một cư dân ở Almería trả 3.000 euro để mua một chiếc xe nâng hàng được quảng cáo trên mạng xã hội. Người mua đã xem video về sản phẩm, liên hệ với người bán và nhận được ảnh cùng thông tin chi tiết để tạo dựng lòng tin. Sau khi thanh toán số tiền đã thỏa thuận để hoàn tất việc vận chuyển, người bán được cho là đã ngừng phản hồi. Cuộc điều tra của Bộ Tư lệnh Mạng thuộc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ireland (Guardia Civil) cho thấy số tiền đã được chuyển giữa các tài khoản khác nhau để che giấu nguồn gốc. Cuối cùng, ba người đã bị điều tra tại Las Palmas, Ciudad Real và Barcelona về tội lừa đảo và rửa tiền.
Các cửa hàng trực tuyến giả mạo mạo danh các công ty thật.
Tòa án Quốc gia cũng tập trung vào một tổ chức đã tạo ra 29 trang web lừa đảo để bán máy chơi game, trò chơi điện tử và thiết bị điện tử. Trong số đó có một trang web mạo danh công ty Basque Gaming của xứ Basque. Những kẻ lừa đảo đã sao chép thông tin kinh doanh của công ty để tạo vẻ ngoài hợp pháp và thu tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc Bizum (một dịch vụ thanh toán di động). Tổng cộng, 732 giao dịch lừa đảo đã được ghi nhận , và ước tính khoảng 2.400 người bị ảnh hưởng, mặc dù phán quyết của tòa án chỉ công nhận một phần nạn nhân. Bốn thành viên của mạng lưới này đã bị kết án tù từ một năm rưỡi đến hai năm tám tháng.
Gian lận cũng len lỏi vào lĩnh vực nhà cho thuê.
Lĩnh vực bất động sản cũng bị ảnh hưởng bởi những hành vi này. Một cư dân ở Elche cho biết đã mất 2.000 euro khi cố gắng thuê một căn nhà. Tin rao cho thuê xuất hiện trên một trang web nổi tiếng, nhưng chủ nhà giả đã thuyết phục bà thanh toán ngoài nền tảng đó. Sau khi trả tiền thuê tháng đầu tiên và tiền đặt cọc, kẻ lừa đảo đã biến mất. Lực lượng Cảnh sát Dân sự đã xác định được một cư dân ở Vigo là thủ phạm, hiện đang bị điều tra về tội lừa đảo và rửa tiền.
Một chiến dịch của cảnh sát đã phát hiện 191 nạn nhân trên khắp Tây Ban Nha.
Cảnh sát Quốc gia tại San Fernando cũng đã triệt phá một tổ chức giả danh người mua trên các trang web mua bán đồ cũ. Phương thức hoạt động của chúng bao gồm liên hệ với người bán xe hơi, xe máy hoặc bất động sản và yêu cầu đặt cọc để hoàn tất giao dịch. Vụ việc được cho là đã lừa đảo 191 người trên khắp cả nước với tổng số tiền hơn 74.000 euro . Bốn người đã bị bắt giữ, trong đó hai người đang bị tạm giam trước khi xét xử, và phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo. Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ 72.425 euro tiền mặt và các tài liệu liên quan đến hoạt động bất hợp pháp này.
Mẹo để tránh rơi vào bẫy
- Hãy cảnh giác với những lời đề nghị có vẻ quá tốt để có thể là sự thật hoặc giá cả thấp hơn nhiều so với giá thị trường.
- Hãy xác minh danh tính người bán và tìm kiếm các đánh giá hoặc ý kiến bên ngoài nền tảng.
- Tránh thanh toán trước qua các kênh ngoài trang web chính thức.
- Luôn giữ lại bằng chứng thanh toán, ảnh chụp màn hình và tin nhắn để bạn có thể khiếu nại.
Tóm lại, lừa đảo mua sắm trực tuyến đang trở thành vấn đề ngày càng nghiêm trọng ở Tây Ban Nha. Cả Lực lượng Bảo vệ Dân sự và Cảnh sát Quốc gia đều đang nỗ lực triệt phá các mạng lưới này, nhưng phòng ngừa vẫn là biện pháp tốt nhất. Kiểm tra tính xác thực của trang web , cảnh giác với giá cả quá thấp và sử dụng các phương thức thanh toán an toàn là những thói quen có thể giúp chúng ta tránh được nhiều rắc rối. Cách tốt nhất để chống lại gian lận là thông qua thông tin và sự thận trọng.
